Noticias: Sospechoso del ‘banco oscuro’ estadounidense extraditado a Francia en un caso de blanqueo de dinero valorado en 1.000 millones de euros

Noticias: Sospechoso del ‘banco oscuro’ estadounidense extraditado a Francia en un caso de blanqueo de dinero valorado en 1.000 millones de euros

Por PAUL O’DONOGHUE, corresponsal principal

Estados Unidos ha extraditado a un ciudadano estadounidense a Francia bajo sospecha de dirigir una red de blanqueo de dinero de 1.000 millones de euros conocida como el «Banco Oscuro».

Según Le Monde, Huzaifa Hafiz Ismail llegó a Francia el 20 de febrero después de que las autoridades estadounidenses aprobaran su extradición.

Inteligencia ALD
Suscríbete ahora para obtener acceso ilimitado.

Con nuestra membresía, obtendrá acceso ilimitado al sitio AML Intelligence, que se actualiza diariamente con los últimos análisis, opiniones y las últimas noticias del sector, un boletín informativo entregado dos veces por semana, acceso a nuestra base de datos global de multas y sanciones bancarias, acceso gratuito a la serie Boardroom y más.

Ver opciones de suscripción Inicia sesión si tienes una cuenta.

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *