El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dice que los activos virtuales siguen siendo utilizados como armas de destrucción masiva, así como por estafadores, grupos terroristas y otros actores ilícitos.
«La RPDC continúa robando o extorsionando activos virtuales de las víctimas y utiliza métodos sofisticados para lavar ganancias ilícitas». Dijo el GAFI en un nuevo informe.
«Los grupos terroristas utilizan cada vez más los activos virtuales, en particular el ISIL en Asia y los grupos en Siria, y los grupos terroristas que utilizan activos virtuales a menudo utilizan monedas estables y criptomonedas que mejoran el anonimato».
Según una encuesta del GAFI, dijo, la mayor parte del mundo todavía está atrasado en la introducción de regulaciones para activos virtuales (VA) y VASPS.
«Más de una cuarta parte de los encuestados (27%; 39 de 147) aún no han decidido si el sector VASP debería regularse y cómo hacerlo. Entre los encuestados que habían determinado un enfoque, el 60% (88 de 147) decidió permitir que los VASP y VASP, y el 14% (20 de 147 jurisdicciones) optaron por prohibir total o parcialmente los VASP.
Según la encuesta, es contradictorio que los países prohíban los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), ya que esto a menudo conduce al incumplimiento de las medidas del GAFI.
«Al igual que las conclusiones del Informe de actualización específica de 2023, los resultados de la revisión por pares y el informe de seguimiento indican que los VASP son difíciles de prohibir de manera efectiva. Solo dos de las 20 jurisdicciones han adoptado un enfoque de prohibición parcial o total. 5. ha sido evaluado como cumplir con los requisitos del GAFI y más de la mitad. parcialmente o no cumplido.»
– Grupo de Acción Financiera
Muchos países africanos no cumplen con los requisitos del GAFI. Los requisitos recientes para monitorear el flujo de activos virtuales han jugado un papel clave en la incorporación de Kenia y Namibia a la «lista gris» del GAFI. Los dos se convierten en los últimos de una larga lista de países africanos que incluyen:
- Burkina Faso
- Cameron
- República Democrática del Congo (RDC)
- financiero
- Mozambique
- Nigeria
- Senegal
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Uganda
- Kenia
- Namibia
Verificación de la realidad | Cómo la inclusión en la lista gris del GAFI afecta el entorno financiero y económico de un país
Según un informe de PwC, los inversores consideran la lista gris como un factor importante a la hora de evaluar el riesgo de hacer negocios.
En este artículo, echamos un vistazo a las posibles… pic.twitter.com/TU8PJHelXx
—BitKE (@BitcoinKE) 3 de marzo de 2024
El mayor uso de estos activos exige una mejor observación, especialmente con las monedas estables que se transfieren fácilmente a través de plataformas P2P.
“Los reguladores deben evaluar y monitorear los riesgos financieros ilícitos asociados con los acuerdos DeFi, identificar entidades que puedan caer dentro de la definición de VASP, desarrollar un marco regulatorio para responsabilizar a las entidades, deben tomar medidas apropiadas de monitoreo y aplicación de la ley y compartir buenas prácticas con los miembros de VACG. «
Ver también
También se advierte a los reguladores que supervisen los riesgos de LA/FT/PF relacionados con carteras no alojadas, incluidas las transacciones P2P y NFT, y compartan sus experiencias, incluida la recopilación de datos y la mitigación de riesgos.
Haga clic aquí para ver el informe completo.
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